Relacje Inwestorskie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 27 czerwca 2025 r.

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art.
399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie __ Statutu Spóki
zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które
odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice,
z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego
zdoności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w roku 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1
stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1
stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ad. pkt 11 porządku obrad WZ:
1. przewiduje się zmianę dotychczas obowiązującego § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu
nowego brzmienia:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawiony jest Prezes Zarządu albo Wiceprezes
Zarządu łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu.”
– proponuje się zastąpić następującym brzmieniem:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”
Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu znajduje się w załączniku – Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu The Farm 51
Group S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Robert Siejka – Prezes Zarządu