Relacje Inwestorskie

Czasowe wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej akcji serii L

Zarząd THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do
raportu bieżącego ESPI nr 9/2026 z dnia 23 lutego 2026 r. dotyczącego zawarcia umowy z nadzorcą
układu i obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz
raportu EBI nr 8/2026 z dnia 17 lutego 2026 r. dotyczącego uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, w tym uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 26 lutego 2026 roku jako dzień prawa
poboru akcji serii L, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki, informuje, że podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu rozpoczęcia oferty publicznej akcji
serii L.

Decyzja została podjęta w związku z koniecznością finalnego doprecyzowania parametrów oraz
harmonogramu oferty, a także szczegółowego omówienia celów emisji i planowanych działań
reorganizacyjnych w Spółce w kontekście prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu oraz
bieżących uzgodnień z nadzorcą układu. Równolegle Spółka prowadzi prace przygotowawcze o
charakterze organizacyjno-technicznym dotyczące procesu oferowania, obsługi zapisów oraz
czynności po zakończeniu subskrypcji, mające na celu zapewnienie sprawnego i prawidłowego
przeprowadzenia całego procesu, z uwzględnieniem interesu dotychczasowych akcjonariuszy.

Wstrzymanie ma charakter czasowy i nie wpływa na ważność uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia dotyczącej emisji akcji serii L ani na ustalenie dnia prawa poboru.

Spółka będzie informować o dalszych istotnych okolicznościach dotyczących postępowania oraz o
ewentualnym wznowieniu działań związanych z ofertą publiczną akcji serii L w trybie właściwych
raportów bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne
Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Siejka – Wiceprezes Zarządu