Relacje Inwestorskie

The Farm 51 Group S.A. – informacja dla akcjonariuszy w sprawie emisji akcji serii L

Zarząd The Farm 51 Group S.A. informuje, że celem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 16 lutego 2026 r. o godz. 12:00 w Gliwicach, jest zmiana uchwały dotyczącej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Pierwotnie planowano przeprowadzenie emisji akcji serii L w oparciu o memorandum informacyjne, tj. w trybie właściwym dla ofert publicznych o wartości do 5 mln euro. Po ponownej analizie wymogów formalnych stwierdzono jednak, że łączna wartość tej emisji oraz odwołanej emisji z grudnia 2025 r., liczona w okresie 12 miesięcy, przekracza limit przewidziany dla tego rodzaju ofert.

W związku z powyższym Zarząd zdecydował o dostosowaniu parametrów planowanej emisji do wymogów wynikających z art. 37b ustawy o ofercie publicznej, obowiązujących dla ofert nieprzekraczających wskazanego limitu. Celem tej zmiany jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia oferty w oparciu o memorandum informacyjne, co upraszcza proces podwyższenia kapitału oraz skraca jego czas, ułatwiając tym samym pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój Spółki.

Zakres zmian oraz ich znaczenie dla akcjonariuszy

W ramach dostosowania parametrów emisji:

• zmianie ulega proporcja prawa poboru z 1:3 na 1:6,
• akcjonariusze nadal będą mogli objąć akcje proporcjonalnie do posiadanego udziału w Spółce,
• utrzymany zostaje zapis dodatkowy, który umożliwia objęcie większej liczby akcji niż wynika to z prawa poboru,
• zmiana proporcji nie ogranicza możliwości objęcia akcji, a zapis dodatkowy zapewnia pełną elastyczność wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

Kwota nowej emisji została skalkulowana w sposób umożliwiający realizację kluczowego celu Spółki, jakim jest przeprowadzenie szerokiej i skutecznej kampanii promocyjnej gry Chernobylite 2 – najważniejszego tytułu w historii studia. Na obecnym etapie to właśnie marketing i globalna widoczność gry stanowią absolutny priorytet operacyjny, który w ocenie Zarządu będzie decydował o ostatecznym sukcesie komercyjnym projektu.

Równolegle Zarząd prowadzi bieżące działania operacyjne oraz rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi dotyczące rozwoju pozostałych segmentów działalności, w tym projektów technologicznych i symulacyjnych. Proces ten jest prowadzony etapowo i odpowiedzialnie, z zachowaniem dyscypliny finansowej oraz elastyczności w doborze źródeł finansowania.

Zarząd The Farm 51 Group S.A. podkreśla, że priorytetem Spółki pozostaje sukces komercyjny Chernobylite 2, a nowa emisja została zaprojektowana tak, aby skutecznie sfinansować działania promocyjne tego tytułu.

Zmiana parametrów emisji serii L umożliwia:

• sprawne przeprowadzenie oferty w trybie memorandum informacyjnego,
• utrzymanie praw akcjonariuszy oraz elastyczności zapisu,
• zapewnienie finansowania kluczowego projektu Chernobylite 2.

Zarząd potwierdza, że działania te mają na celu stworzenie optymalnych warunków do pozyskania kapitału oraz dalszego wzrostu wartości Spółki.

Z poważaniem,
Zarząd The Farm 51 Group S.A.