Relacje Inwestorskie

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż
w dniu 29 lipca 2025 r., na podstawie upoważnienia zawartego w §3a Statutu Emitenta w brzemieniu
ustalonym uchwałą nr 4 z dnia 28 lipca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The
Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000383606 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem
sporządzonym przez notariusza Wojciecha Walasek, prowadzącego Kancelarię Notarialną w
Gliwicach przy ul. Joachima Lelewela numer 5/2, pod numerem Repertorium A nr 12958/2025,
podjął uchwałę nr 1/07/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w trybie subskrypcji
prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania
się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).
Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę nie większą niż
50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 642.347,80 PLN (sześćset czterdzieści
dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 80/100) do kwoty nie większej niż 692.347,80 PLN
(sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 80/100).
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda
(„Akcje Serii K”).
Zarząd Spółki ustalił wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii K w kwocie 4,50 PLN (cztery złote 50/100)
za jedną Akcję Serii K.
Akcje Serii K zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art.
431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty prywatnej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
(„Rozporządzenie Prospektowe”) w ten sposób, że Akcje Serii K zostaną przez Spółkę zaoferowane
funduszowi Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie.
Akcje Serii K zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Zgodnie z § 3a ust. 4 Statutu Spółki na mocy Uchwały, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki,
dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii K.
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki
sposób, że treść § 3 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

㤠3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 642.347,80 zł (sześćset czterdzieści dwa tysiące trzysta
czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
A o numerach od 1 do 1.385.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do
350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od
1 do 225.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do
450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o numerach od 1 do nie więcej niż 1.350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja,
f) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja,
h) 213.478 (dwieście trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

zostanie zastąpiony postanowieniem o następującym brzmieniu:

„„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 692.347,80 PLN (sześćset dziewięćdziesiąt dwa
tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 80/100) i dzieli się na:
a) 1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
A o numerach od 1 do 1.385.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do
350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1
do 225.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do
450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o numerach od 1 do nie więcej niż 1.350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja,
f) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja,
h) 213.478 (dwieście trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela
serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda akcja,
j) nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży
oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości
objętego kapitału zakładowego Spółki.
Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii K oraz zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach
bieżących.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect".
Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Siejka – Prezes Zarządu