Relacje Inwestorskie

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 16 lutego 2026 roku

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) niniejszym informuje
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 lutego 2026 roku,
na godzinę 12:00 pod adresem ul. Ligocka 60D, 44-105 Gliwice (dalej „NWZ”).

Celem zwołania NWZ jest zmiana uchwały nr 4 z dnia 14 stycznia 2026 roku Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 2 lutego 2026 roku jako dzień prawa poboru
akcji serii L, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej:
„Uchwała”).

Intencją Spółki było przeprowadzenie emisji akcji serii L jako oferty publicznej w trybie subskrypcji
zamkniętej, przy założeniu publikacji memorandum informacyjnego, właściwego dla ofert
publicznych o wartości nieprzekraczającej 5.000.000 EUR.
W wyniku ponownej analizy ustalono, że łączna wartość emisji określonej w ww. Uchwale oraz
wcześniejszej emisji odwołanej w dniu 8 grudnia 2025 r., liczona w okresie kolejnych 12 miesięcy,
przekracza próg 5.000.000 EUR. Przeliczenia dokonano według kursu euro ogłaszanego przez NBP
na dzień podjęcia stosownej uchwały.

Emitent, działając jako spółka publiczna na rynku kapitałowym, w zakresie szczegółowych
obowiązków regulacyjnych korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów doradczych. Na
etapie ustalania parametrów emisji Emitent nie uzyskał informacji o możliwym regulacyjnym skutku
przekroczenia progu 5.000.000 EUR, polegającym na konieczności sporządzenia prospektu
emisyjnego. Tymczasem intencją Emitenta było przeprowadzenie oferty w oparciu o memorandum
informacyjne, zgodnie z art. 37b ustawy o ofercie publicznej, właściwe dla ofert nieprzekraczających
wskazanego limitu.

W celu realizacji pierwotnej intencji Spółki oraz dostosowania parametrów emisji do właściwego
zakresu obowiązków informacyjnych, zaistniała konieczność zwołania kolejnego NWZ celem zmiany
Uchwały.

Planowana zmiana ma charakter techniczny i dostosowawczy oraz pozostaje bez wpływu na cel
emisji ani uprawnienia akcjonariuszy.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
2/ Projekty uchwał na NWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu.
4/ Wzór formularza do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
6/ Klauzula informacyjna RODO.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Robert Siejka – Wiceprezes Zarządu

Załączniki