Relacje Inwestorskie

Zawarcie umowy inwestycyjnej z funduszem Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6
czerwca 2025 roku zawarł umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”) z funduszem Smart
Money FIZ z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”).

Strony postanowiły zawrzeć Umowę Inwestycyjną o wartości 3,75 mln zł. w celu umożliwienia
Spółce uzyskania elastycznej, szybkiej i przewidywalnej metody pozyskania środków finansowych
niezbędnych do realizacji strategicznych projektów Spółki, tj. w szczególności pozwalających na
kontynuację prac na grą Chernobylite 2: Exclusion Zone, która stanowi strategiczny produkt Spółki o
dużym potencjale rynkowym.

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej, Strony postanowiły, iż dwóch dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, tj. Roberta Siejka – Prezes Zarządu Emitenta, („Akcjonariusz 1”) i Wojciech Pazdur –
Wiceprezes Zarządu Emitenta, („Akcjonariusz 2”), (Akcjonariusz 1 i Akcjonariusz 2 łącznie
„Akcjonariusze”) zawrą z Inwestorem umowy pożyczki akcji, na podstawie których Inwestor
nabędzie po 250.000 akcji od Akcjonariusza 1 i Akcjonariusza 2, tj. łącznie 500.000 akcji (co stanowi
łącznie 7,78 % wszystkich akcji Spółki), („Akcje pożyczone”).

Inwestor zobowiązał się do zapłaty zaliczki w łącznej wysokości 1.000.000 PLN.
Strony postanowiły, iż Inwestor będzie mógł dysponować Akcjami pożyczonymi według swego
uznania, w tym w szczególności przyznano Inwestorowi prawo do sprzedaży Akcji pożyczonych oraz
zapewniono Inwestorowi objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki w celu umożliwienia
zwrotu pożyczki.

W celu umożliwienia Inwestorowi objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki, Spółka
zobowiązała się do:
1) Uchwalenie kapitału docelowego, na podstawie którego Zarząd Emitenta będzie uprawniony
do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 50.000 PLN,
2) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej poprzez emisję nie

więcej niż 500.000 akcji Spółki, po cenie emisyjnej w wysokości 4,50 PLN za każdą akcję, z
tym zastrzeżeniem, że akcje nowej serii będą obejmowane wyłącznie przez Inwestora a
następnie przeznaczone zostaną na zwrot akcji Pożyczonych Akcjonariuszom,
3) Uchwalenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie
którego Spółka uprawniona będzie do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o
kwotę nie większą niż 30.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, po cenie emisyjnej 5,00 PLN każda
w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych
serii A, z tym zastrzeżeniem, że emisji o której mowa w pkt. 3 będzie skierowana do
Inwestora albo do podmiotu przez niego wskazanego.

W przypadku gdy Spółka nie podejmie którejkolwiek z w/w Uchwał, Inwestor uzyska uprawnienie
do jednostronnego rozwiązania Umowy, a Spółka zobowiązana będzie do zapłacenia Kary Umownej
w wysokości 337.500 PLN.
Ponadto, w Umowie Inwestycyjnej zastrzeżono karę umowną na wypadek m.in. niezarejestrowania
w Krajowym Rejestrze Sądowym akcji nowej emisji, niezaoferowania akcjo nowej emisji
Inwestorowi, zaoferowanie akcji nowej emisji po wyższej cenie emisyjnej.
W Umowie przewidziano również, iż rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Inwestycyjnej nie ma
wpływu na możliwość dochodzenia zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych Stron powstałych w
związku z Umową Inwestycyjną.
Umowa Inwestycyjna została zawarta na czas określony, do czasu przeprowadzenia i zakończenia
transakcji, lecz nie dłużej niż 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę Inwestycyjną ze skutkiem natychmiastowym w
przypadkach opisanych w Umowie Inwestycyjnej.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla
tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
O kolejnych etapach realizacji Umowy Inwestycyjnej, Spółka będzie informować w odrębnych
raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne
Osoba reprezentująca Spółkę: Robert Siejka – Prezes Zarządu

Załączniki