Relacje Inwestorskie

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.

Raport bieżący EBI nr 09.2025

Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach(„Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6
czerwca 2025 roku do Spółki wpłynęło żądanie od akcjonariuszy Spółki, tj. Pana Roberta Siejki
– Prezesa Zarządu Spółki i Pana Wojciecha Pazdura – Wiceprezesa Zarządu Spółki, działających na
podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentujących łącznie co najmniej 5%
kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki
przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody
przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny
emisyjnej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia
akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w
całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych
oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie
akcji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek
handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez
dodanie do porządku obrad nowych pkt 11) – 13). Szczegółowy porządek obrad Walnego
Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31
grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm
51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia
2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku The Farm 51
Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody
przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny
emisyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia
akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, warunkowego podwyższenia
kapitał zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w całości
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych
oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie
akcji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje uzupełnioną zgodnie z żądaniem akcjonariusza,
działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokumentację związaną z
ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia, tj. pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór
formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”

Osoba reprezentująca Spółkę: Robert Siejka – Prezes Zarządu

Załączniki