Relacje Inwestorskie

Aktualności
Spółka
Notowania
Walne Zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

ir@thefarm51.com

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 lutego 2026 r.

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2026 roku otrzymał od dwóch akcjonariuszy Spółki, reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądanie sporządzone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 lutego 2026 roku, na godz. 12:00, pod adresem: ul. Ligocka 60D, 44-105 Gliwice, następujących spraw:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – nadanie nowego brzmienia §18 (dot. zasad reprezentacji), poprzez przywrócenie reprezentacji łącznej Zarządu (co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie), w celu zwiększenia bezpieczeństwa korporacyjnego i wzajemnej kontroli organu.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu – powołanie Prezesa Zarządu posiadającego doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami IT/dronowymi.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (zgodnie z aktualną liczebnością Rady Nadzorczej – 5 osób, tj. maksimum statutowe), w tym: – powołanie członka Rady Nadzorczej, który z ramienia inwestorów będzie nadzorował realizację planu stabilizacyjno-rozwojowego.

Akcjonariusze w przedmiotowym żądaniu przedstawili – oprócz spraw zaprezentowanych powyżej – również propozycje tematów o charakterze strategicznym, wskazujących potencjalne kierunki zapewniające wsparcie finansowe dalszych działań Emitenta, z zastrzeżeniem, że tematy te mogą być przedmiotem odrębnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta, działając z należytą starannością i mając na względzie interes Spółki oraz Akcjonariuszy, podjął niezwłocznie działania zmierzające do przeanalizowania zgłoszonych propozycji. Opracowanie zarekomendowanych przez Akcjonariuszy kwestii w formie projektów uchwał (wraz z uzasadnieniami i materiałami) wymaga kolegialnego działania Zarządu oraz współpracy z doradcami Spółki w celu wypracowania rozwiązań zgodnych z prawem i optymalnych pod względem finansowym i biznesowym, co – z uwagi na krótki okres – nie było możliwe do zrealizowania w terminie umożliwiającym ich formalne ujęcie w porządku obrad jako odrębnych projektów uchwał. Ponadto Zarząd podkreśla, iż wskazane w żądaniu kwestie mają charakter kierunkowy i konsultacyjno-informacyjny (dotyczą rekomendowanych kierunków działań Emitenta) i nie uwzględniają istotnych elementów umożliwiających ich wykonanie, w przypadku ich uchwalenia. Z tego też względu nie zostały one ujęte jako odrębne punkty uchwałodawcze. Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Akcjonariuszy i zapewniając możliwość merytorycznego ich omówienia, Zarząd uwzględnił w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w formule przeprowadzenia dyskusji na Walnym Zgromadzeniu, następujące kwestie wskazane przez Akcjonariuszy w żądaniu, tj.:

  1. Omówienie zasadności i celowości przyjęcia w Spółce Strategicznego Planu Stabilizacyjno-Rozwojowego „2+2+2”, obejmującego w szczególności: (i) partnerskie wydanie nowej gry (roboczo.: „RDS”) przez spółkę Anraga na warunkach korzystniejszych niż typowe oferty rynkowe (model partnerski), (ii) finansowanie pomostowe (Bridge Loan), (iii) opcjonalny fundusz marketingowo-wydawniczy (Marketing Fund) – łącznie do 6 mln PLN, (iv) wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umów składających się na pakiet „2+2+2”, tj.: (iv a) umowy partnerskiej dotyczącej wydania gry „RDS” przez spółkę Anraga, (iv b) umów finansowania (Bridge Loan + Marketing Fund) do łącznej wartości do 6 mln PLN, na parametrach rynkowego oprocentowani, z mechanizmem partycypacji przychodowej (revshare), opcją konwersji na akcje na uzgodnionych zasadach (decyzja inwestora do końca 2026 r.), wraz z mechaniką transz, raportowania i zabezpieczeń.
  2. Omówienie założeń ewentualnej konwersji wierzytelności na akcje Emitenta, w tym omówienie zasad i kierunku działań umożliwiających: (i) ustalenie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w ramach konwersji, (ii) ustalenie ewentualnego lock-upu dla akcji obejmowanych w wyniku konwersji, (iii) przygotowanie przez Zarząd (wraz z doradcami) analizy wykonalności oraz propozycji rozwiązań prawnych i korporacyjnych, a w razie potrzeby — także projektów uchwał do podjęcia na odrębnym Walnym Zgromadzeniu, w szczególności w zakresie mechanizmu partycypacji przychodowej (revshare/udział w zyskach od pierwszej sprzedanej kopii, bez recoupment) oraz zasad preferencji ekonomicznych odzwierciedlających podejmowane ryzyko.
  3. Omówienie działań optymalizacyjnych, w tym działań kosztowych oraz zmian organizacyjnych, ukierunkowanych na osiągnięcie dodatniego wyniku netto w roku 2026, wraz z cyklicznym raportowaniem do Rady Nadzorczej.

Ponadto Emitent informuje, iż nie uwzględnił w zmienionym porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki, ponieważ zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki: „Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym, że członków pierwszego Zarządu, w tym Prezesa pierwszego Zarządu, powołują Założyciele.” W związku z powyższym podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie powołania lub odwołania członków Zarządu wykracza poza kompetencje Walnego Zgromadzenia.

Uwzględniając żądanie Akcjonariuszy, Spółka przedstawia poniżej zaktualizowany porządek obrad,
w którym po punkcie 6 dodano punkty 7–13. Zaktualizowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 z dnia 14 stycznia 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 2 lutego 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii L, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 26 lutego 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii L, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu
    w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 18 Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  10. Omówienie zasadności i celowości przyjęcia w Spółce Strategicznego Planu Stabilizacyjno-Rozwojowego „2+2+2”, obejmującego w szczególności: (i) partnerskie wydanie nowej gry (roboczo.: „RDS”) przez spółkę Anraga na warunkach korzystniejszych niż typowe oferty rynkowe (model partnerski), (ii) finansowanie pomostowe (Bridge Loan), (iii) opcjonalny fundusz marketingowo-wydawniczy (Marketing Fund) – łącznie do 6 mln PLN, (iv) wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umów składających się na pakiet „2+2+2”, tj.: (iv a) umowy partnerskiej dotyczącej wydania gry „RDS” przez spółkę Anraga, (iv b) umów finansowania (Bridge Loan + Marketing Fund) do łącznej wartości do 6 mln PLN, na parametrach rynkowego oprocentowani, z mechanizmem partycypacji przychodowej (revshare), opcją konwersji na akcje na uzgodnionych zasadach (decyzja inwestora do końca 2026 r.), wraz z mechaniką transz, raportowania i zabezpieczeń.
  11. Omówienie założeń ewentualnej konwersji wierzytelności na akcje Emitenta, w tym omówienie zasad i kierunku działań umożliwiających: (i) ustalenie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w ramach konwersji, (ii) ustalenie ewentualnego lock-upu dla akcji obejmowanych w wyniku konwersji, (iii) przygotowanie przez Zarząd (wraz z doradcami) analizy wykonalności oraz propozycji rozwiązań prawnych i korporacyjnych, a w razie potrzeby — także projektów uchwał do podjęcia na odrębnym Walnym Zgromadzeniu, w szczególności w zakresie mechanizmu partycypacji przychodowej (revshare/udział w zyskach od pierwszej sprzedanej kopii, bez recoupment) oraz zasad preferencji ekonomicznych odzwierciedlających podejmowane ryzyko.
  12. Omówienie działań optymalizacyjnych, w tym działań kosztowych oraz zmian organizacyjnych, ukierunkowanych na osiągnięcie dodatniego wyniku netto w roku 2026, wraz z cyklicznym raportowaniem do Rady Nadzorczej.
  13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokumentację związaną z ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia, tj. pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę: Robert Siejka – Wiceprezes Zarządu

https://www.thefarm51.com/raport/wprowadzenie-zmian-do-porzadku-obrad-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-16-lutego-2026-r/

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień
16 lutego 2026 roku

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) niniejszym informuje
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 lutego 2026 roku,
na godzinę 12:00 pod adresem ul. Ligocka 60D, 44-105 Gliwice (dalej „NWZ”).
Celem zwołania NWZ jest zmiana uchwały nr 4 z dnia 14 stycznia 2026 roku Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 2 lutego 2026 roku jako dzień prawa poboru
akcji serii L, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej:
„Uchwała”).
Intencją Spółki było przeprowadzenie emisji akcji serii L jako oferty publicznej w trybie subskrypcji
zamkniętej, przy założeniu publikacji memorandum informacyjnego, właściwego dla ofert
publicznych o wartości nieprzekraczającej 5.000.000 EUR.
W wyniku ponownej analizy ustalono, że łączna wartość emisji określonej w ww. Uchwale oraz
wcześniejszej emisji odwołanej w dniu 8 grudnia 2025 r., liczona w okresie kolejnych 12 miesięcy,
przekracza próg 5.000.000 EUR. Przeliczenia dokonano według kursu euro ogłaszanego przez NBP
na dzień podjęcia stosownej uchwały.
Emitent, działając jako spółka publiczna na rynku kapitałowym, w zakresie szczegółowych
obowiązków regulacyjnych korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów doradczych. Na
etapie ustalania parametrów emisji Emitent nie uzyskał informacji o możliwym regulacyjnym skutku
przekroczenia progu 5.000.000 EUR, polegającym na konieczności sporządzenia prospektu
emisyjnego. Tymczasem intencją Emitenta było przeprowadzenie oferty w oparciu o memorandum
informacyjne, zgodnie z art. 37b ustawy o ofercie publicznej, właściwe dla ofert nieprzekraczających
wskazanego limitu.
W celu realizacji pierwotnej intencji Spółki oraz dostosowania parametrów emisji do właściwego
zakresu obowiązków informacyjnych, zaistniała konieczność zwołania kolejnego NWZ celem zmiany
Uchwały.
Planowana zmiana ma charakter techniczny i dostosowawczy oraz pozostaje bez wpływu na cel
emisji ani uprawnienia akcjonariuszy.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
2/ Projekty uchwał na NWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu.
4/ Wzór formularza do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
6/ Klauzula informacyjna RODO.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Robert Siejka – Wiceprezes Zarządu

 

https://www.thefarm51.com/raport/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-the-farm-51-group-s-a-na-dzien-16-lutego-2026-roku/

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 14 stycznia 2026 roku

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 stycznia 2026 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 12:00 pod adresem ul. Ligocka 60D, 44-105 Gliwice.

Załączniki na stronie: https://www.thefarm51.com/raport/zmiana-adresu-miejsca-odbycia-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-the-farm-51-group-s-a-zwolanego-na-dzien-14-stycznia-2026-roku/

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.

2/ Projekty uchwał na NWZ.

3/ Wzór formularza pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu.

4/ Wzór formularza do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.

5/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.

6/ Klauzula informacyjna RODO.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Robert Siejka – Wiceprezes Zarządu

 

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 27 czerwca 2025 r.

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach(„Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6
czerwca 2025 roku do Spółki wpłynęło żądanie od akcjonariuszy Spółki, tj. Pana Roberta Siejki
– Prezesa Zarządu Spółki i Pana Wojciecha Pazdura – Wiceprezesa Zarządu Spółki, działających na
podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentujących łącznie co najmniej 5%
kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki
przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody
przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny
emisyjnej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia
akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w
całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych
oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie
akcji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek
handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez
dodanie do porządku obrad nowych pkt 11) – 13). Szczegółowy porządek obrad Walnego
Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2024.6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31
grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm
51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia
2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku The Farm 51
Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody
przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny
emisyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia
akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, warunkowego podwyższenia
kapitał zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w całości
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych
oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie
akcji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje uzupełnioną zgodnie z żądaniem akcjonariusza,
działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokumentację związaną z
ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia, tj. pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór
formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę: Robert Siejka – Prezes Zarządu

 

https://www.thefarm51.com/raport/wprowadzenie-zmian-do-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-27-czerwca-2025-r-2/

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na
dzień 27 czerwca 2025 r.

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 399 §
1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki zwołuje na
dzień 27 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w
siedzibie Spółki przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice, z następującym
porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31
grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm
51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia
2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku The Farm 51
Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt 11 porządku obrad WZ:
1. przewiduje się zmianę dotychczas obowiązującego § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu
nowego brzmienia:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawiony jest Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu
łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu.”
– proponuje się zastąpić następującym brzmieniem:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu znajduje się w załączniku – Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A.
Podstawa prawna: Inne uregulowania.
Osoba reprezentująca Spółkę: Robert Siejka – Prezes Zarządu

 

https://www.thefarm51.com/raport/5731/

 

 

 

 

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym
informuje, iż w dniu 7 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariuszy – Roberta Siejka i Wojciecha
Pazdura, reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających
na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. [„ZWZ”] żądanie umieszczenia w porządku obraz
ZWZ punktu:
1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek
handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ. Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po
uwzględnieniu wniosku akcjonariuszy jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023
roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The
Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31
grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady
Nadzorczej – Pana Michała Pietrzkiewicza.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze
zwołaniem ZWZ.
Załączniki:
1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ,

3. wzór pełnomocnictwa,
4. wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,
5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
6. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zgłoszony przez akcjonariuszy wniosek dotyczący
uzupełnienia porządku obrad ZWZ o pkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie stanowi porozumienia akcjonariuszy dot.
zgodnego głosowania na ZWZ lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w
art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620).

Podstawa prawna:
INNE UREGULOWANIA
Osoby reprezentujące Emitenta:
Robert Siejka – Prezes Zarządu

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione (1)

2. Projekty uchwał-uzupełnione

3. Wzór pełnomocnictwa

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – uzupełniony

5. Informacja o liczbie akcji i głosów

6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie

 

WALNE ZGROMADZENIA

 

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 28 CZERWCA 2023 ROKU

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu
28 czerwca 2023 roku.

EBI 06.2023 uchwaly podjete na ZWZ

EBI 06.2023 załącznik_Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2023

 

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA THE FARM 51 GROUP S.A. NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2023 R.

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Emitent”, „Spółka”] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta [„ZWZ”] na dzień 28 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice.

W załączeniu:

  1. pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,

  2. projekty uchwał na ZWZ,

  3. wzór pełnomocnictwa,

  4. wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,

  5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,

  6. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Robert Siejka – Prezes Zarządu

 

5. Informacja o liczbie akcji i głosów

6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie

1. The Farm 51 Group S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu WZ

2. The Farm 51 Group S.A. – Projekty uchwał

3. Wzór pełnomocnictwa

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

 

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku

2022-06-01

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

3_ZWZ_ ogłoszenie
4_ZWZ_liczba akcji i głosów
5_projekty uchwał
6_ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Siejka – Prezes Zarządu
Kamil Bilczyński – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Pazdur – Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku
2021-06-25

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”) Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 w Gliwicach (44-100) Rynek 1A – Ratusz w podziemiach MOMO Restaurant & Wine.

Pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna: art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h.
Osoby reprezentujące spółkę: Robert Siejka – Prezes Zarządu

—

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 11 sierpnia 2020 roku
2020-07-15

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 sierpnia 2020 roku przy ul. Studziennej 8, 44 -102 Gliwice w Hotelu Silvia Gold.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/   Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/   Projekty uchwał na NWZ wraz z załącznikami
3/   Wzór formularza

Pliki do pobrania:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Siejka – Prezes Zarządu

—

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku
2020-06-01

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 w Gliwicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez
pełnomocnika.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA The Farm 51 Group S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku
2018-05-30

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 w Gliwicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2018-04-24

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 maja 2018 roku, na godzinę 12.00, w Gliwicach (44-100) przy ul. Studziennej 8 w Hotelu Silvia Gold w Sali Valenciennes.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2017-02-06

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 w Gliwicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2016-06-03

Zarząd The Farm 51 Group Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15.00 w Gliwicach w siedzibie Spółki, tj. ul. Boh. Getta Warszawskiego 15; 44-102 Gliwice.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 30 CZERWCA 2015 R.
2016-06-02

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 2 KWIETNIA 2015 R.
2015-03-06

Załączniki

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 26 LISTOPADA 2014 R.
2014-10-22

Załączniki

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 26 CZERWCA 2014 R.
2014-05-22

Załączniki

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 27 CZERWCA 2013 R.
2013-05-29

Załączniki

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 14 SIERPNIA 2012 R.
2012-07-18

Załączniki

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 27 CZERWCA 2012 R.
2012-06-01

Załączniki

Kontakt dla inwestorów

ir@thefarm51.com

polityka cookies

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.